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英国公司注册：身份验证新规已开始强制实施

自2025年11月18日起，英国公司注册处（Companies House）推出的身份验证制度已正式对所有英国公司的董事及重要控制人（UBO）产生法律约束力。该政策旨在提升企业信息透明度，加强反洗钱监管，防范利用虚假身份注册公司的行为。

一、身份验证的定义与目的

身份验证是英国公司注册处为构建可信企业信息库而设立的身份核验机制。所有相关公司人员必须通过官方指定方式提交身份证明，以核实其身份真实有效。
                

二、适用范围

以下人员必须完成身份验证程序：
  • 所有公司董事（包括新任、现任及继任董事）；
  • 所有重要控制人（PSC/UBO，无论新登记或已在任）；
  • 授权企业服务提供商（ACSP）；
  • 公司秘书（如已任命）。

未完成验证的人员将不被英国公司注册处系统认可，其所在公司可能因此无法提交法定申报文件，并面临相应行政处罚。

三、验证时间安排

自2025年4月8日起，身份验证已开放自愿申请。自2025年11月18日起，相关人员的验证义务已正式生效，具体安排如下：
  1. 新任董事（自2025年11月18日起任职）：须在注册公司或接受任命时同步完成验证；
  2. 现任董事（2025年11月18日前任职）：享有12个月过渡期，须在提交公司下一次年度确认声明时，一并提交个人验证代码（Personal Code）；
  3. 现任重要控制人（同时担任董事）：须在年度确认声明提交后的14天内完成验证；
  4. 仅担任重要控制人（非董事）：须在本人出生月份首日起的14天内完成验证（例如，生日为3月22日，则须在3月1日至14日期间完成）。

四、验证流程说明

身份验证分为两个关键步骤：

第一步：通过官方渠道完成身份核验，获取唯一的个人验证代码；
第二步：将该代码与所担任的公司角色进行关联，提交相应的验证声明。

目前可通过以下两种途径完成验证：

  • 直接通过英国公司注册处官方系统在线操作；
  • 委托具备ACSP资质的注册代理（如会计师）协助办理。

五、未合规的后果

未按时完成身份验证将引发以下合规风险：
  • 无法完成年度确认声明（年审）的提交；
  • 影响公司正常运营，包括董事或实控人变更、文件修改等受限；
  • 未经验证即担任董事属于违法行为，可能导致经济处罚；
  • 情节严重者，公司可能被强制注销。

六、企业应对建议

对于已成立的公司：建议立即核查所有董事及重要控制人的验证状态，确保注册地址可正常接收政府信函，并确认所合作的代理机构具备ACSP资质。

对于计划新注册的公司：应尽快准备材料并选择合规的ACSP代理机构办理，以避开后续申请高峰，保障公司顺利设立。

总结：

此次新规的全面实施，标志着英国公司监管体系进入新阶段。企业信息的透明度将进一步提高，合规要求也更为严格。建议所有企业主积极履行验证义务，确保公司持续合规运营。

新加坡公司注册从今年的6月9日起，也启用了视频验证流程。美国公司的BOI政ce虽然暂时流产了，但是谁也不敢保证后续可能重启。

海外公司的注册越来越严格，有需求的客户可以尽快提上日程。

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